▍澤西PTCs小心 – 反洗錢新規上路!

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    近日,澤西政府發布了一項新的法律修訂,進一步加強該地區的反洗錢(AML)監管措施,本次修訂涉及Proceeds of Crime (Amendment No. 6) (Jersey) Law 2022(以下簡稱「修正案6號」)以及Proceeds of Crime (Duties of Non-Professional Trustees) (Jersey) Order 2016(以下簡稱「NPTO」)的第2條內容,對私人信託公司(PTCs)的規範做修改。
    此次修正的起因為過去修正案6號的文字不夠精確,因此澤西政府與澤西金融服務委員會(JFSC)合作,希望能夠更好地達成反洗錢和打擊資助恐怖主義(AML/CFT)監管目標。

    修正內容

    1. 「術語更新」:首先,政府決定對NPTO進行修訂,新修訂將術語從「by way of business」更改為FATF的術語「as a business」,以與國際標準更加接軌,確保澤西的法律術語與FATF的一致性,有助於明確洗錢監管的範疇,避免了解釋上的混淆。

    2. 「NPTO範圍修正」:其次,政府還明確表示,NPTO僅適用於自然人,而不包括法人,這一調整強調了修正案的原始目的,即法人不應被視為非專業受託人,這種調整也表示了最近發布的法人/法律安排國家風險評估(LPA NRA)的結果,強調了積極管理法人洗錢防制和打擊資助恐怖主義的重要性。

    可能影響

    這些變更旨在有效實施修正案第六號,顯示澤西在國家AML/CFT風險方面的積極性。然而,PTCs和其他法人實體將被視為「從事商業活動」,消除了關於「作為商業活動」測試的不確定性,這代表PTCs將成為真正的公司,也就會被納入修正案6號的監管範圍,確保PTCs遵守反洗錢和打擊資金洗滌的規定,相比之前而言PTCs的成本可能會提高,不過法人也可以委任符合相關法規的反洗錢服務提供商以減輕可能帶來的影響。JFSC預計於後續發布新的指南,進一步解釋實施細節。

    結論

    總的來說,澤西政府積極管理國家AML/CFT風險,同時也確保其法律體系與國際標準保持一致,這一行動將有助於加強澤西的金融體系的穩健性,並進一步提升該地區在全球反洗錢和反恐怖融資領域的聲譽,而新規將於簽署後七天生效。

    資料來源

    https://www.gov.je/News/2023/Pages/UpdateConcerningAnti-moneyLaunderingAndCounteringTheFinancingOfTerrorismProvisionsForTrusteesAndPrivateTrustCompanies.aspx
    https://www.step.org/industry-news/jersey-government-compels-all-ptcs-register-aml-supervision

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