新聞快訊
防制洗錢金融行動工作組織 （FATF）將牙買加和土耳其移出反洗錢（AML）加強監控名單。土耳其在多項AML建議上達到合規，牙買加在40項建議中的37項達到合規，特別是在指定非金融業務監管和受益所有權訊息上進步顯著。摩納哥和委內瑞拉則被新增至監控名單，需要加強其AML措施。FATF繼續對伊朗、緬甸、北韓和俄羅斯實施高風險管控。
新聞摘要
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）已將牙買加和土耳其從其加強監管的國家名單中移除，這些國家已符合國際反洗錢（AML）標準。
FATF介紹：
防制洗錢金融行動工作組織 (FATF) 是一個政府間機構，致力於制定和推廣打擊洗錢及恐怖主義融資的國際標準和政策。1990 年首次發布 40 條建議，1996 年修訂，2001 年擴展至打擊恐怖主義融資，並在 2012 年合併為新的 40 項建議，涵蓋貪腐、國際透明度等新領域。儘管 FATF 建議無法律效力，各成員國承諾認可並實施，接受相互評估。FATF 還不斷研究洗錢及恐怖融資的趨勢，發布針對特定問題的最佳實踐指南，確保政策與時俱進。
土耳其：
- 先前評估： FATF 在2021年10月的評估中指出土耳其的AML體系存在一系列戰略缺陷。
- 行動計劃： 解決問題包括對未註冊的匯款服務和未報告受益所有權訊息進行嚴厲制裁，加強複雜的AML調查和起訴，鼓勵當局追回犯罪資產並打擊恐怖主義融資案件，並調查非營利組織。
- 進展： 到2023年7月，土耳其在五項建議上的合規性從部分或不合規重新評為大致或完全合規，僅在虛擬資產的監管上被評為部分合規。最新的FATF全體會議決定將土耳其移出加強監管名單。
牙買加：
- 先前評估： 2020年2月的評估要求牙買加將所有金融機構和指定非金融行業和專業人士（DNFBP）納入其AML體系，確保準確的受益所有權訊息，增加AML調查和起訴，並防止非營利組織被用於恐怖主義融資。
- 行動計劃： 牙買加在2023年6月的期限內僅差一點未能完成所有這些要求，但到2024年1月，已在DNFBP和受益所有權上取得重大進展，在FATF的40項建議中有37項被重新評為大致或完全合規。
- 進展： 牙買加現在已被移出加強監管名單。
新增加強監管名單 （灰名單）：
- 摩納哥： 被加入FATF灰名單，需要做出高層政治承諾來改善其AML體系，特別是在增加海外資產查封請求、加強AML違規處罰以及提高司法效率。
- 委內瑞拉： 需要確保所有金融機構和DNFBP都受到AML措施的監管，確保受益所有權訊息的可訪問性，改善AML犯罪的調查和起訴，根據風險對非營利組織進行監管，並迅速執行對恐怖主義和武器擴散融資的制裁。
目前監管灰名單：
- 包括保加利亞、布吉納法索、喀麥隆、克羅埃西亞、剛果民主共和國、海地、肯亞、馬利、摩納哥、莫桑比克、納米比亞、奈及利亞、菲律賓、塞內加爾、南非、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、委內瑞拉、越南和葉門。
目前監管高風險黑名單：
- 伊朗、緬甸和北韓仍在FATF的高風險國家名單中，並受到“行動呼籲”，而俄羅斯儘管不在灰名單或黑名單上，但其FATF會籍仍處於凍結狀態。
資料來源
https://www.step.org/industry-news/jamaica-and-turkey-white-listed-fatf
