新聞快訊
新加坡在2024年7月提出反洗錢法案修訂，重點包括：不再需要證明洗錢資金與特定犯罪活動有直接關聯，只需證明被告知道或有理由相信他們處理的是犯罪所得。此外，法案將外國環境犯罪納入反洗錢範疇，允許新加坡調查來自非法採礦、廢物走私和非法伐木的洗錢活動。修訂還包括允許稅務機構和專業監管機構分享可疑交易報告，以及在無需所有人同意的情況下出售扣押財產的新權力。此舉旨在加強新加坡的反洗錢法規。
新聞摘要
新加坡於2024年7月2日引入了一項新法案，對其反洗錢（AML）制度進行了重大修訂。主要修改條款如下：
1.無需證明與前置犯罪的直接聯繫：
- 檢察官不再需要證明在新加坡進行的洗錢活動與特定的基礎犯罪（前置犯罪）有直接聯繫。
- 檢方只需證明被告知或有合理的理由相信他們在處理犯罪所得，即可構成洗錢罪。
2.納入外國環保犯罪：
- 某些外國的環保犯罪，如非法採礦、廢物走私和非法砍伐，將被視為新加坡洗錢罪的前置犯罪。
- 此修訂允許新加坡執法機構調查因這些外國環保犯罪而引發的洗錢嫌疑，即使這些犯罪在新加坡法律中沒有直接對應的罪行。
3.數據共享與可疑交易報告的訪問：
- 新加坡稅務機構將被允許與可疑交易報告辦公室（STRO）共享稅務和貿易數據。
- 房地產代理和會計專業的監管機構將被授權訪問其受監管機構向 STRO 提交的可疑交易報告。
4.處理被扣押或受限財產的新權力：
- 在調查中扣押的財產需經所有相關方同意才能出售。新法案將允許檢察官在必要時申請出售扣押的財產，而無需獲得所有者的同意。
- 此外，法案還規定，若嫌疑人逃往海外導致調查停滯，這些逃亡者若要申請歸還與調查相關的扣押財產，必須親自向新加坡當局申請。
結論：
這些修訂旨在通過簡化起訴過程、擴大前置犯罪的範圍、改善機構間的數據共享，以及加強對扣押資產的管理來強化新加坡的反洗錢框架。該法案顯示了新加坡在打擊國際金融犯罪和洗錢活動方面的堅定承諾。
詳細分析請見： ▍ 新加坡 – 反洗錢國家風險評估報告更新
資料來源
https://www.step.org/industry-news/singapores-aml-bill-removes-need-prove-link-predicate-offences?utm_source=news+digest&utm_medium=email&utm_campaign=International+lndustry+News+Digest+8824
https://shooklin.com/images/publications/2024/First-Reading-of-the-Anti-Money-Laundering-and-Other-Matters-Bill.pdf
https://www.parliament.gov.sg/docs/default-source/bills-introduced/anti-money-laundering-and-other-matters-bill-20-2024.pdf
