BVI 開曼 AML

▍ BVI 開曼 – 受益所有權透明度規範

新聞快訊

英屬維爾京群島 (BVI) 與開曼群島近期推出實質受益人 (BO) 新規範,加強反洗錢 (AML) 及打擊恐怖融資 (CFT) 的透明度及合規性。BVI 金融服務委員會 (FSC) 與金融調查局 (FIA) 發佈指引,幫助金融機構與非金融業務識別與維護 BO 資訊,防範複雜擁有結構可能帶來的風險。同時,開曼群島通過《受益所有權透明度規範》,允許特定條件下能合法存取 BO 資訊,以平衡透明度與隱私權。

新聞摘要

英屬維爾京群島金融服務委員會 (FSC) 與金融調查局 (FIA) 發佈了關於《反洗錢條例》及《反洗錢與打擊恐怖融資行為守則》的實質受益人義務指引。FSC 執行長 Kenneth Baker 表示,該指引有助於降低風險並確保遵守國際標準。FIA 主任 Errol George 強調,FIA 致力於打擊金融犯罪,並通過指引及培訓賦能 DNFBPs。

  • 目的: 協助金融機構 (FIs) 和指定非金融業務及專業 (DNFBPs) 理解、識別及維護 BO 資訊,確保符合反洗錢 (AML)、打擊恐怖融資 (CFT) 和打擊武器擴散融資 (CPF) 的規定。
  • 適用範圍: 該指引涵蓋公司、合夥企業、信託及其他法律結構的所有權和控制能力,包括直接及間接所有權及多層結構交叉控制。

開曼群島政府通過《受益所有權透明度規範,2024》,允許特定條件下存取 BO 資訊。該規範源於2019年的承諾,即在公共 BO 登記成為國際標準後採用,但因2022年歐洲法院裁定限制公開存取以保障隱私,於2023年進行修訂。

  • 目的: 為記者、研究人員、非營利組織及企業提供存取 BO 資訊的權限,以打擊洗錢、相關犯罪及恐怖融資,此類資訊此前僅限執法部門存取。
  • 全球對齊:
    1. 該規範由憲法專家 Jeffrey Jowell KC 協助起草。
    2. 為迎接如金融行動特別工作組 (FATF) 相互評估等考核進行調整。

結論

BVI 與開曼群島正實施措施,加強透明度及遵守國際 AML 和 CFT 標準,同時考量隱私與運營挑戰。這些舉措展現了它們防止金融犯罪及維護作為受規範金融中心全球聲譽的承諾。

資料來源

https://www.bvifsc.vg/news/industry-updates/industry-circular-46-2024-bvi-fsc-and-bvi-fia-announce-publication-guidelines
https://caymannewsservice.com/2024/12/parliament-adjourns-with-passage-of-new-bo-regs/

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