新聞快訊
開曼群島成立非法金融戰略行動辦公室（OSAIF），集中領導反洗錢、打擊恐怖主義融資與防制武器擴散融資工作。該機構隸屬金融服務及商務部，整合反洗錢單位與專業人員，統籌政策制定、風險評估、跨部門協調與執行落實，提升防制效率與問責性。OSAIF 的成立旨在因應 FATF 對「實效」的重視，並為 2027 年加勒比海反洗錢組織評鑑做準備。此舉不僅加強本地與全球防制非法金融的能力，也鞏固開曼作為國際金融中心的誠信與聲譽。
新聞摘要
開曼群島在打擊非法金融的全球行動中邁出重要一步，成立了非法金融戰略行動辦公室（OSAIF）。這個新機構標誌著政策、協調與執行的重大結構性轉型，專責反洗錢（AML）、打擊恐怖主義融資（CFT）、打擊大規模毀滅性武器擴散融資（CPF）。它強化了開曼與 FATF 標準的對接，展現了該司法管轄區不僅追求技術合規，更追求可見的實效。
背景與目的
戰略背景
- 開曼群島是全球重要金融中心之一，因此在防範非法金融上具有關鍵地位。
- FATF 標準日益強調「實效」，要求各國不僅要制定法律，更要展現具體成果，如有效偵測、遏止與起訴非法金融行為。
- 在這一背景下，開曼成立 OSAIF，整合分散職能，形成一個 集中權威機構，提供更強領導力與執行力。
OSAIF 的成立
- OSAIF 隸屬於 金融服務及商務部。
- 它整合了 反洗錢部門（Anti-Money Laundering Unit）及其他部門專家。
- 此舉確保政策領導、跨部門協調與執行落實集中於同一平台。
- 這一轉型，讓開曼從過去分散的架構，轉為統一的戰略與執行中心。
職責與核心任務
OSAIF 的職權範圍涵蓋：
- 全國協調：領導國家團隊，為 2027 年加勒比海反洗錢組織（CFATF）評鑑 做準備，該評鑑將檢視開曼的實效表現。
- 政策領導：制定並引導 AML/CFT/CPF 國家戰略。
- 風險評估：主持全國風險評估，識別並應對新興威脅。
- 立法協調：確保法律與 FATF 標準保持一致，並能有效落實。
- 執行落實：統合專業人員與資源，確保各項反非法金融工作取得可衡量進展。
領導人聲明
金融服務及商務部長、總理 安德烈·伊班克斯（André Ebanks）議員 強調：
- 「成立 OSAIF 展現了我們對『實效』的堅定承諾，而不僅僅是技術層面的合規。我們必須證明，開曼群島能迅速且協調一致地應對非法金融威脅，並達到 FATF 對實際成果的期待。」
他並指出 FATF 已超越單純的規則檢查，而更注重實際成果。OSAIF 的成立，確保開曼能在 2027 年 CFATF 評鑑 中展現成效。
從分散到統一的轉型
過去，開曼的 AML/CFT/CPF 職能分散於多個部門，存在重疊、效率低或協調不足的風險。
如今，OSAIF 帶來：集中化領導與責任；提高效率，使風險評估、政策與執行更一致；強化問責制，讓成果更具透明度；提升跨部門合作，能更快回應新興威脅。這一模式讓開曼不僅做到合規，更能展現實效，符合 FATF 要求。
結論
成立 非法金融戰略行動辦公室（OSAIF），是開曼群島鞏固防範非法金融與維持國際信任的重要舉措。
開曼架構將由分散架構轉為權責集中，責任明確，並且與 FATF 對「實效」的新要求保持一致。透過 OSAIF 的整合，開曼不僅符合 FATF 標準，更展現出成效、韌性與全球合作典範。
