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反洗錢
- 2024年 9 月 04日
- 反洗錢, AML, 美國不動產, CFT
新加坡金融管理局(MAS)於2024年7月26日發布指引,要求財富管理部門的金融機構(FIs)在與...
- 2024年 8 月 28日
- 反洗錢, 新加坡, SourceOfWealth, SOW
新加坡金融管理局(MAS)於2024年7月26日發布指引,要求財富管理部門的金融機構(FIs)在與...
- 2024年 8 月 12日
- AML, Singapore, 反洗錢, 新加坡
新加坡在2024年7月提出反洗錢法案修訂,重點包括:不再需要證明洗錢資金與特定犯罪活動有直接關聯...
- 2024年 6 月 25日
- 反洗錢, 新加坡, AML, Singapore, NRA
2024年6月20日,新加坡發佈更新後的反洗錢(AML)國家風險評估(NRA)報告,提升反洗錢制度以...
- 2024年 1 月 18日
- 反洗錢, AML, 稅務更新
防制洗錢金融行動工作組織(FATF)是全球防制洗錢和打擊資助恐怖主義的監管機構,為防止前述非法行動...
- 2023年 11 月 16日
- 反洗錢, AML, 金融監管
英國金融行為監管局(Financial Conduct Authority, FCA)於2022/06/23發布對於Ghana International Bank...
- 2023年 11 月 13日
- 反洗錢, 新加坡, AML, 代名董事, 代名股東
新加坡政府近日宣布一項新反洗錢(AML)法規,針對代名董事和股東(nominee directors and shareholders)...
- 2023年 9 月 05日
- 反洗錢, 實質受益人, AML, 開曼
2023年8月30日,開曼群島政府在與行業利益相關者、公眾、政府合作夥伴和國際實體進行廣泛磋商後...
- 2023年 9 月 01日
- 反洗錢, 實質受益人, 瑞士, AML
瑞士政府開始了一項新的反洗錢(AML)諮詢,旨在對提供法律建議的專業人士實施盡職調查義務...