▍澤西PTCs小心 – 反洗錢新規上路! 2023年 8 月 28日 反洗錢, 澤西, PTCs 近日,澤西政府發布了一項新的法律修訂,進一步加強該地區的反洗錢(AML)監管措施,本次修訂涉及... ▍澤西PTCs小心 – 反洗錢新規上路! 2023月 8 月 28日 反洗錢, 澤西, PTCs
▍房地產反洗錢風險指南 – 「房」不勝防 2023年 1 月 09日 反洗錢, 房地產, KYC 透過買賣房地產進行的洗錢活動仍持續發生,因此FATF決定重新擬議指南... ▍房地產反洗錢風險指南 – 「房」不勝防 2023月 1 月 09日 反洗錢, 房地產, KYC
▍新加坡COSMIC – 打擊洗錢刻不容緩 2020年 10 月 08日 反洗錢, 新加坡, 法規 隨著財富管理的觀念日益盛行,富豪們紛紛把財富聚集到擁有稅務、架構上優勢的境外金融中心... ▍新加坡COSMIC – 打擊洗錢刻不容緩 2020月 10 月 08日 反洗錢, 新加坡, 法規