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AML
- 2025年 1 月 21日
- BVI, AML, 開曼
英屬維爾京群島 (BVI) 與開曼群島近期推出實質受益人 (BO) 新規範，加強反洗錢 (AML) 及打擊恐怖融資 (CFT) ...
- 2024年 12 月 09日
- SFO, AML, MAS
新加坡金融管理局（MAS）已公布針對新加坡註冊的單一家族辦公室（SFO）監管框架的最終計劃，取代以往的個案...
- 2024年 11 月 05日
- AML, 灰名單, FATF
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）為減輕開發中國家在反洗錢（AML）合規方面的負擔，調整了「灰名單」的判定標準...
- 2024年 10 月 30日
- AML, 灰名單, FATF
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）為減輕開發中國家在反洗錢（AML）合規方面的負擔，調整了「灰名單」的判定標準...
- 2024年 9 月 04日
- 反洗錢, AML, 美國不動產, CFT
新加坡金融管理局（MAS）於2024年7月26日發布指引，要求財富管理部門的金融機構（FIs）在與...
- 2024年 8 月 12日
- 反洗錢, 新加坡, AML, Singapore
新加坡在2024年7月提出反洗錢法案修訂，重點包括：不再需要證明洗錢資金與特定犯罪活動有直接關聯...
- 2024年 6 月 25日
- 反洗錢, 新加坡, AML, Singapore, NRA
2024年6月20日，新加坡發佈更新後的反洗錢（AML）國家風險評估（NRA）報告，提升反洗錢制度以...
- 2024年 1 月 18日
- 反洗錢, AML, 稅務更新
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）是全球防制洗錢和打擊資助恐怖主義的監管機構，為防止前述非法行動...
