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AML
- 2025年 4 月 15日
- BVI, AML, TCSPs
英屬維京群島金融服務委員會（BVI FSC）將於2025年至2026年第一季進行至少45次反洗錢（AML）合...
- 2025年 4 月 15日
- AML, FATF, MAS
新加坡金融管理局（MAS）發布反洗錢（AML）制度修正案，針對與信託相關的個人提出更詳盡且擴大的資訊揭露...
- 2025年 4 月 01日
- KYC, AML, Bahamas
巴哈馬政府計劃在2025年5月預算案前提出《金融交易報告法》修正案，增列對信託實質控制人、公司與信託的受益所...
- 2025年 3 月 12日
- AML, cayman, CFT
開曼群島《虛擬資產修正法案 2024》 已於 2024 年 12 月 19 日公佈，並將於 2025 年 4 月 1 ...
- 2025年 3 月 03日
- AML, FATF, CFT
第二屆 FATF 全體會議在墨西哥主席 Elisa de Anda Madrazo 領導下結束，200 多個司法管轄...
- 2025年 1 月 21日
- BVI, AML, 開曼
英屬維爾京群島 (BVI) 與開曼群島近期推出實質受益人 (BO) 新規範，加強反洗錢 (AML) 及打擊恐怖融資 (CFT) ...
- 2024年 12 月 09日
- SFO, AML, MAS
新加坡金融管理局（MAS）已公布針對新加坡註冊的單一家族辦公室（SFO）監管框架的最終計劃，取代以往的個案...
- 2024年 11 月 05日
- AML, 灰名單, FATF
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）為減輕開發中國家在反洗錢（AML）合規方面的負擔，調整了「灰名單」的判定標準...
