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BVI
- 2025年 5 月 13日
- BVI, Singapore, COMI
新加坡上訴法院於案件 Re Fullerton Capital Limited (in liquidation) [2025] SGCA 11 中確認債務人登記地 BVI ...
- 2025年 4 月 22日
- BVI, CRS, ITA
英屬維京群島（BVI）將自2025年6月起實施經濟合作暨發展組織（OECD）共同申報準則（CRS）...
- 2025年 4 月 15日
- BVI, AML, TCSPs
英屬維京群島金融服務委員會（BVI FSC）將於2025年至2026年第一季進行至少45次反洗錢（AML）合...
- 2025年 4 月 01日
- BVI, OECD, Partially Compliant
根據經濟合作暨發展組織（OECD）全球論壇的同儕審查報告，英屬維京群島（BVI）在...
- 2025年 1 月 21日
- BVI, AML, 開曼
英屬維爾京群島 (BVI) 與開曼群島近期推出實質受益人 (BO) 新規範，加強反洗錢 (AML) 及打擊恐怖融資 (CFT) ...
- 2024年 12 月 03日
- BVI, ECDD, PEP
英屬維京群島金融服務委員會（FSC）與金融調查局（FIA）於 2024 年 11 月 26 日發布《有效的增強客戶盡職調查措施》文件，旨在...
- 2024年 10 月 07日
- BVI, 實質受益所有權, 受託人修訂法
英屬維京群島（BVI）正在提議通過《受託人（修訂）法案》，要求相關受託人蒐集並保管登記信託的受益所有權...
- 2024年 3 月 25日
- BVI, 實質受益人, 英屬維京群島, beneficial ownership
近日美國聯邦地方法院判決不可執行《Corporate Transparentcy Act》中申報實質受益人的規定...
- 2024年 2 月 22日
- BVI, 財產認定, 遺囑
東加勒比上訴法院裁定，已故卡達皇室成員在BVI公司的股份被視為動產，並且可以被另一個司法管轄區（卡達）...
- 2023年 12 月 18日
- 境外公司, BVI, 實質受益人, AML, beneficial ownership, 避稅天堂
近日，根西（Guernsey）、曼島（Isle of Man）和澤西（Jersey）這三個皇家屬地宣布與英屬維京群島（BVI）一同撤回了之前的承諾...
