精選案例
最新文章
CFT
- 2025年 9 月 08日
- AML, FATF, CFT
防治洗錢金融行動工作組織 FATF 近期推出了國家風險評估 NRA 工具包，期望能提升各國辨識、分析與降低洗錢...
- 2025年 8 月 26日
- AML, FATF, CFT, UAE
歐洲議會否決歐盟委員會2025年6月修訂高風險第三國名單的委任法規，該法規原擬新增阿爾及利亞、摩納哥等...
- 2025年 8 月 19日
- AML, CFT, OSAIF
開曼群島成立非法金融戰略行動辦公室（OSAIF），集中領導反洗錢、打擊恐怖主義融資與防制武器擴散融資工作...
- 2025年 7 月 14日
- AML, CFT, SFC
香港當局啟動兩項諮詢，擬引入虛擬資產買賣及託管服務供應商的新監管制度。提案要求相關業者須取得牌照，並...
- 2025年 7 月 10日
- AML, CFT, CPF
英屬維京群島 BVI 公布受益所有權登記存取新政策，允許具合法利益者查詢持股達25%以上個人資訊，透過...
- 2025年 3 月 12日
- AML, cayman, CFT
開曼群島《虛擬資產修正法案 2024》 已於 2024 年 12 月 19 日公佈，並將於 2025 年 4 月 1 ...
- 2025年 3 月 03日
- AML, FATF, CFT
第二屆 FATF 全體會議在墨西哥主席 Elisa de Anda Madrazo 領導下結束，200 多個司法管轄...
