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FATF
- 2025年 4 月 15日
- AML, FATF, MAS
新加坡金融管理局（MAS）發布反洗錢（AML）制度修正案，針對與信託相關的個人提出更詳盡且擴大的資訊揭露...
- 2025年 3 月 03日
- AML, FATF, CFT
第二屆 FATF 全體會議在墨西哥主席 Elisa de Anda Madrazo 領導下結束，200 多個司法管轄...
- 2024年 12 月 17日
- FATF, cayman, 實質受益所有權
《受益所有權透明度（訪問限制）規定，2024》旨在保護個人免受如綁架、勒索、暴力等風險...
- 2024年 11 月 05日
- AML, 灰名單, FATF
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）為減輕開發中國家在反洗錢（AML）合規方面的負擔，調整了「灰名單」的判定標準...
- 2024年 10 月 30日
- AML, 灰名單, FATF
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）為減輕開發中國家在反洗錢（AML）合規方面的負擔，調整了「灰名單」的判定標準...
- 2023年 11 月 06日
- 黑名單, 開曼, 巴拿馬, 灰名單, FATF
近日，防制洗錢金融行動工作組織（FATF）宣布將開曼群島和巴拿馬從灰名單中移除...
