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FATF
- 2025年 9 月 12日
- FATF, UNODC, INTERPOL
2025年9月，FATF、Egmont Group、INTERPOL 與 UNODC 聯合發布《跨境洗錢國際合作手冊》，目標是能...
- 2025年 9 月 08日
- AML, FATF, CFT
防治洗錢金融行動工作組織 FATF 近期推出了國家風險評估 NRA 工具包，期望能提升各國辨識、分析與降低洗錢...
- 2025年 8 月 26日
- UAE, AML, FATF, CFT
歐洲議會否決歐盟委員會2025年6月修訂高風險第三國名單的委任法規，該法規原擬新增阿爾及利亞、摩納哥等...
- 2025年 8 月 12日
- FATF, NPO, IMF
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）推出新措施，專門處理其反洗錢與打擊恐怖主義融資標準在非營利組織（NPO）...
- 2025年 7 月 10日
- AML, FATF, Singapore
新加坡《公司和有限責任合夥法案》(CLLPMA) 自2025年6月16日生效，目標是...
- 2025年 5 月 13日
- FATF, beneficial ownership, JFSC
澤西金融服務委員會（JFSC）已啟動諮詢程序，擬推動收集更多法人受益所有權人資料，以提升受益所有權透明度...
- 2025年 4 月 15日
- AML, FATF, MAS
新加坡金融管理局（MAS）發布反洗錢（AML）制度修正案，針對與信託相關的個人提出更詳盡且擴大的資訊揭露...
- 2025年 3 月 03日
- CFT, AML, FATF
第二屆 FATF 全體會議在墨西哥主席 Elisa de Anda Madrazo 領導下結束，200 多個司法管轄...
- 2024年 12 月 17日
- FATF, cayman, 實質受益所有權
《受益所有權透明度（訪問限制）規定，2024》旨在保護個人免受如綁架、勒索、暴力等風險...
- 2024年 11 月 05日
- AML, 灰名單, FATF
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）為減輕開發中國家在反洗錢（AML）合規方面的負擔，調整了「灰名單」的判定標準...
