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開曼
- 2024年 4 月 15日
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自2024年4月起,開曼的公司管理許可的持牌人必須遵守更嚴格的記錄保留規則(record-keeping rules)...
- 2024年 3 月 15日
- 實質受益人, 開曼, beneficial ownership, cayman island
開曼群島去年正式通過了《Beneficial Ownership Regime》後,於今年開始陸續引入新規定...
- 2023年 11 月 06日
- 黑名單, 開曼, 巴拿馬, 灰名單, FATF
近日,防制洗錢金融行動工作組織(FATF)宣布將開曼群島和巴拿馬從灰名單中移除...
- 2023年 9 月 13日
- 開曼, CRS, FSPs
據報導,今年開曼群島政府可能會加強對金融機構完成OECD下共同申報準則(Common Reporting Standard,簡稱CRS)...
- 2023年 9 月 05日
- 反洗錢, 實質受益人, AML, 開曼
2023年8月30日,開曼群島政府在與行業利益相關者、公眾、政府合作夥伴和國際實體進行廣泛磋商後...